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警惕网络洗钱陷阱
发布时间:
2019-05-14
警惕网络洗钱陷阱
反洗钱知识问答
发布时间:
2019-05-14
反洗钱知识问答
反洗钱案例漫画
发布时间:
2019-05-14
反洗钱案例漫画
践行使命,反洗钱调查为首都平安保驾护航
《反洗钱法》赋予了反洗钱工作重要使命,即预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪。随着经济金融的发展,丰富、拓展反洗钱的内涵与外延是习近平新时代中国特色社会主义思想的内在要求。反洗钱调查是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容,是推进国家治理能力现代化的重要保障、是维护金融秩序和经济社会安全的重要手段。其中,反洗钱调查作为反洗钱工作中的重要组成部分,在线索发现、行业整治、防
专家解读《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》:继续推动中国反洗钱和反恐怖融资工作向纵深发展
专家解读《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》:继续推动中国反洗钱和反恐怖融资工作向纵深发展   (转自《中国金融新闻网》2019年4月19日)   当前,反洗钱和反恐怖融资工作已经成为防控金融风险、维护金融安全的重要载体。  4月17日,金融行动特别工作组(FATF)公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,主要包括国家风险和政策协调、监管和预防措施、执法、国际合作和和定向金融制裁等内容。报告充
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