搜索

Copyright ©供销集团财务有限公司版权所有  京ICP备14020146号-1    网站建设:中企动力 北京    网站已支持IPV6

供销集团财务有限公司

新闻中心

资讯详情

监管动态(2021年)第10期

作者:
来源:
风险合规部
浏览量

监管动态

     近日,中国人民银行发布2020年末金融业机构资产负债统计数据。2020年末,我国金融业机构总资产为353.19万亿元,同比增长10.7%,其中,银行业机构总资产为319.74万亿元,同比增长10.1%。金融业机构负债为321.17万亿元,同比增长10.8%,其中,银行业机构负债为293.11万亿元,同比增长10.2%。

     近日,最高人民检察院、中国人民银行反洗钱局联合发布6个洗钱犯罪典型案例。近年来,人民银行不断强化风险为本的监管理念,持续加大执法检查力度,建立了风险评估和执法检查“双支柱”反洗钱监管体制:一是引导义务机构加强反洗钱履职能力,配合好侦查、司法机关查询、冻结、扣划有关资金交易工作;二是在反洗钱执法检查中发现并移送洗钱和相关犯罪线索;三是指导金融机构根据侦查、司法机关信息开展风险自评估,完善洗钱风险管理;四是根据已有的案件信息开展倒查。

(风险合规部提供)