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监管动态(2021年)第7期

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风险合规部
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监管动态

     近日,陕西银保监局对长安银行进行了行政处罚,长安银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量控制不到位,被罚款20万元,这是属地银保监局针对EAST数据质量进行行政处罚的首张罚单。此前,中国银保监会因中国银行等八家银行EAST数据质量及报送存在违法行为进行处罚,罚款总额达1770万元。

     近日,人民银行召开2021年反洗钱工作电视会议。会议指出,2021年一是要坚持党对反洗钱工作的全面领导;二是认真研究制定国家反洗钱发展战略,明确反洗钱工作发展方向;三是积极推进《反洗钱法》修订工作进程,不断完善反洗钱制度体系;四是大力加强反洗钱协调机制建设,提升各部门反洗钱工作合力;五是积极实施风险为本反洗钱监管,提升反洗钱监管质量和成效;六是充分发挥反洗钱调查和监测分析优势,有效打击洗钱犯罪及各类上游犯罪;七是积极参与国际反洗钱治理,稳步推进FATF互评估后续整改;八是切实加强反洗钱队伍建设,不断提升履职能力。

(风险合规部提供)