监管动态

     近日，陕西银保监局对长安银行进行了行政处罚，长安银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量控制不到位，被罚款20万元，这是属地银保监局针对EAST数据质量进行行政处罚的首张罚单。此前，中国银保监会因中国银行等八家银行EAST数据质量及报送存在违法行为进行处罚，罚款总额达1770万元。

     近日，人民银行召开2021年反洗钱工作电视会议。会议指出，2021年一是要坚持党对反洗钱工作的全面领导；二是认真研究制定国家反洗钱发展战略，明确反洗钱工作发展方向；三是积极推进《反洗钱法》修订工作进程，不断完善反洗钱制度体系；四是大力加强反洗钱协调机制建设，提升各部门反洗钱工作合力；五是积极实施风险为本反洗钱监管，提升反洗钱监管质量和成效；六是充分发挥反洗钱调查和监测分析优势，有效打击洗钱犯罪及各类上游犯罪；七是积极参与国际反洗钱治理，稳步推进FATF互评估后续整改；八是切实加强反洗钱队伍建设，不断提升履职能力。

（风险合规部提供）