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监管动态(2021年)第2期

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风险合规部
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     监管动态

     近日,银保监会办公厅正式印发《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》(以下简称《通知》)以试点方式拓宽了银行业不良贷款的处置渠道和方式,《通知》主要明确了不良贷款转让试点工作原则、试点参与机构、试点不良贷款类型、不良贷款转让要求、风险控制、转让信息披露、征信记录衔接、个人信息保护、监管机制等事项,对防范化解金融系统性风险,提升银行业不良资产处置效能具有特别的现实意义。

     近期处罚:2020全年,央行及其分支机构共对417家反洗钱义务机构及相关责任人进行了反洗钱行政处罚,罚单共计733笔,罚款金额累计约6.28亿元,其中机构罚款金额约6.08亿元,个人罚款金额约0.2亿元。中国银保监会官网发布20余张罚单,对4家金融机构及3家附属机构,以及相关责任人员依法作出行政处罚决定,处罚金额合计1.995亿元。

(风险合规部提供)